Mapeamos o perfil da sua instituição, geramos políticas internas e formulários de referência adequados às exigências da CVM.

Isso inclui não apenas a RCVM 19, mas também a RCVM 50, que trata de cadastro e KYC/PLD e a RCVM 30, que trata de Suitability.

Todas são de atendimento obrigatório para consultores.

Revisamos as políticas e o formulário de referência anualmente, sempre que houver novas exigências regulatórias ou ainda por mudança no perfil do seu negócio.

Você terá acesso a um dashboard com o histórico de versionamento e revisões, como trilha de auditoria.

E você pode conectar o seu site diretamente ao nosso ambiente, garantindo dados mais precisos.