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Políticas Internas
Mapeamos o perfil da sua instituição e geramos políticas internas e formulário de referência adequados às exigências da CVM.
Isso inclui não apenas a RCVM 19, mas, a RCVM 50, que trata de cadastro e KYC/PLD e a RCVM 30, que trata de Suitability.
Todas são de atendimento obrigatório para consultores.
Revisamos as políticas e o formulário de referência anualmente, sempre que houver novas exigências regulatórias ou ainda por mudança no perfil do seu negócio.
Você terá acesso a um dashboard com o histórico de versionamento e revisões, como trilha de auditoria.
E você pode conectar o seu site direto em nosso ambiente, garantindo dados mais precisos.